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工行南通分行採取切實措施強化票貼管理

發佈時間:2009-10-23  來源:票貼借錢【黃頁聯盟】


        為進一步強化票貼業務管理,促進該項業務健康發展,日前,工行南通分行結合票貼實際情況,對強化票貼業務管理提出三點要求:  

一、嚴把票貼審驗關  

針對當前假票風險凸顯的情況,嚴格執行雙人審驗制度,強化“人防+技防”,嚴禁不具有票貼防偽知識的人員從事驗票工作。嚴格按照票貼審驗流程審查每個要素。堅持查詢查複製度,嚴禁先貼後查或邊貼邊查,把“有無他行查詢”作為必查項,對“他行已查”票貼審慎處理、從嚴掌握。“他行已查”異地票貼必須與承兌行電話核對票貼要素並做好電話記錄。所有單筆1000萬元以上(含)的同城票貼必須實地查詢。  

二、堅持票貼貿易背景的真實性  

嚴禁從“票貼掮客”、仲介公司買入票貼,嚴控市外、省外票貼的買入,謹慎辦理貿易公司票貼,關注企業貼現量與經營規模的匹配以及貼現資金的流向。嚴禁參與滾動簽發票貼操作。嚴格審查貼現票貼的跟單資料,重點審查交易合同內容的邏輯性、稅票的真偽等貿易背景材料。要在國稅局或地稅局網站進行發票真偽鑒別。  

三、加強貼現檔案管理工作  

嚴格按照《江蘇省分行票貼融資業務檔案管理暫行辦法》的要求做好票貼檔案的整理、移交、保管工作。按規定及時將票貼檔案移交票貼管理中心,突出做好新增客戶的基礎資料檔案移交工作,確保資料全面,移交及時。 
 

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